Pháp luật, Luật hình sự
Rửa tiền: nó xảy ra như thế nào
"Rửa tiền" là một quá trình là một tập hợp các quy trình và phương pháp cho phép chuyển tiền nhận được do hoạt động bất hợp pháp đối với bất kỳ tài sản nào khác. Cần phải đảm bảo rằng nguồn gốc thực sự của họ vẫn chưa được biết, chủ sở hữu thực sự không biết toàn bộ sự thật, và đại diện của cơ quan chức năng không có bất kỳ câu hỏi không cần thiết. "Rửa" là hợp pháp hoá thu nhập. Đây là những người nhận được bất hợp pháp.
Chúng tôi đang nói về các khoản tiền nhận được dưới hình thức hối lộ, như một khoản tiền chuộc, như là kết quả của vụ cướp, trộm cắp, tống tiền, các hoạt động khủng bố, v.v ... "Rửa tiền" có thể được quan sát gần như sau khi có bất kỳ tội phạm liên quan đến thu nhập bất hợp pháp. Khả năng của nó gây ra một mối đe dọa không chỉ đối với xã hội mà còn đối với nền kinh tế.
Về nguyên tắc, "rửa tiền" ở Nga, cũng như bất kỳ nước nào khác, được thực hiện trong ba giai đoạn. Việc đầu tiên trong số họ là kết nối với việc bố trí của các quỹ bất hợp pháp nhận được trong các tổ chức tài chính, ở giai đoạn thứ hai các hoạt động tài chính được thực hiện giúp để giấu một thực tế là tiền đã thu được thông qua hình sự. Vào cuối của quá trình, thủ đô một lần nữa trở lại với tội phạm, tuy nhiên, bây giờ ông là "sạch sẽ". Trả lại nó có thể không chỉ ở dạng tiền, mà còn dưới hình thức một số quyền sở hữu - có rất nhiều lựa chọn.
Rửa tiền có thể được tiến hành theo các kế hoạch khác nhau. Chúng bao gồm việc sử dụng các tổ chức ngân hàng, hoạt động tiền mặt, cờ bạc, mua bán đồ trang sức, ô tô, giá trị văn hóa, bất động sản ... Gần đây, "rửa tiền" được thực hiện thông qua Internet. Gian lận tiền tệ thường được quan sát.
Đồng thời, những kẻ lừa đảo kinh nghiệm cố gắng gây nhầm lẫn cho tất cả dấu vết, và quá trình "làm sạch" được thực hiện càng yên lặng càng tốt mà không thu hút sự chú ý nào. Các bước của họ rất khó để theo dõi.
"Rửa tiền" có thể được thực hiện thông qua giả mạo tài liệu, ký kết các hợp đồng "giả mạo", giới thiệu các thông tin không chính xác trong tài liệu báo cáo. Ngày nay, ngay cả một khoản vay giả cũng được sử dụng.
Người ta thường chấp nhận rằng các tội phạm về thuế, không trả lại tiền từ nước ngoài, cũng như không thanh toán hải quan không được xem là nguồn "tiền bẩn", nhưng các khoản tiền thu được như là kết quả của mọi thứ được mô tả ở trên cũng có thể được coi là "giặt".
"Rửa tiền" có thể thông qua các công ty "còn lại". Những công ty này là gì? Họ được đăng ký với frontmen. Thường theo các tài liệu, chủ sở hữu của họ là những người đã không còn sống ở tất cả. Ở đây đáng nhắc đến và công ty một ngày. Chúng chỉ được đăng ký để một số người có thể thực hiện các hành động cần thiết với sự trợ giúp của họ. Khi đăng ký trong trường hợp này, các địa chỉ hợp pháp được sử dụng và người sáng lập trong hầu hết các trường hợp đều giả mạo. Sau khi thanh lý các doanh nghiệp như vậy, không có dấu vết, không có đầu mối.
Các tổ chức tội phạm về rửa tiền có thể được đăng ký và các công ty khá hợp pháp. Hướng hoạt động của họ không quan trọng. Điều chủ yếu là họ hoạt động ổn định và tạo ra ảo giác rằng chủ sở hữu của nó có thu nhập hợp pháp. Trong trường hợp có vấn đề với đại diện của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan thuế, anh ta sẽ chỉ ra rằng anh ta mua tài sản này hoặc tài sản đó bằng tiền nhận được từ công ty anh ta thành lập. Điều này rất đáng tin cậy.
Đáng ngạc nhiên, rửa tiền có thể được thực hiện mà không cần phiền phức không cần thiết. Vấn đề là đôi khi nó là đủ để chờ đợi một khoảng thời gian nhất định.
Similar articles
Trending Now