Trách nhiệm vì vi phạm pháp luật tiền tệ

Đối với bất kỳ nhà nước quản lý tiền tệ luôn luôn là một phần quan trọng của việc đảm bảo chủ quyền quốc gia và sự ổn định của hệ thống tài chính và kinh tế quốc dân. Cùng giá trị được đưa ra về vấn đề này ở nước ta, trong đó thông qua Luật RF đặc biệt "On Quy chế ngoại tệ". pháp luật này xác định cơ quan thuế như một tổ chức có thẩm quyền quản lý ngoại, người đứng đầu trong số đó là trường hợp của Bộ Thuế. Luật pháp quy định rằng trách nhiệm đối với hành vi vi phạm pháp luật tiền tệ phù hợp với quy định của Bộ luật hành chính, đặc biệt là Điều 15.25 và 23.60. Bên cạnh đó, vi phạm pháp luật bị xử phạt tiền tệ phù hợp với các yêu cầu của pháp luật nêu trên. Đối tượng điều chỉnh của nó là những hoạt động với nguồn ngoại tệ, kim loại quý và chứng khoán, được giao nhiệm vụ thẩm quyền độc quyền của nhà nước. Trong số các vi phạm trong lĩnh vực hoạt động tiền tệ và tài chính bao gồm:

- Thực hiện các giao dịch ngoại hối do người và các tổ chức mà không có sự cho phép thích hợp (giấy phép) để tiến hành các hoạt động này. Vi phạm cũng bao gồm các hoạt động của các đối tượng, trong đó, mặc dù họ đã nhận được các điều khoản thích hợp, nhưng nó được thực hiện với hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, một sự xuất hiện khá phổ biến là việc mở tài khoản thường trú, được sản xuất với vi phạm trật tự xây dựng của Liên bang Nga bên ngoài biên giới. vi phạm này quy định xử phạt hành chính đối với cá nhân và tổ chức dưới hình thức phạt tiền, mà được xác định tùy thuộc vào kích thước của các hoạt động, trong khoảng từ 1/10 đến một kích thước đầy đủ.

- Vi phạm trật tự và thời gian của hàng hóa nhập khẩu bắt buộc vào nước này, tầm quan trọng của các giá trị tương đương với giá trị sử dụng cho việc thanh toán các nguồn lực tài chính của họ. Nó cũng là một sự vi phạm là không hoàn trả đúng thời hạn pháp luật chuyển quỹ. vi phạm này đòi hỏi trách nhiệm vì vi phạm pháp luật tiền tệ theo hình thức ứng dụng của hình phạt trong các khoản quy định tại khoản trên;

- Vi phạm các thủ tục và các quy tắc của nhận vào tài khoản doanh thu, mà là thu được phục vụ xuất khẩu hàng hoá, sản phẩm sở hữu trí tuệ và các dịch vụ. Ở đây, trách nhiệm đối với hành vi vi phạm pháp luật tiền tệ quy định phạt tiền, giá trị trong số đó được xác định phù hợp với tất cả các chi phí đầy đủ các dịch vụ cung cấp, hoặc các sản phẩm làm việc của sở hữu trí tuệ.

- thiết lập và trách nhiệm đối với hành vi vi phạm pháp luật tiền tệ, nếu không tuân thủ các thủ tục thành lập kế toán cho các giao dịch trong hoạt động ngoại hối. Tương tự như vậy, các rối loạn là sự thất bại và báo cáo về các hoạt động, sự chậm trễ trong việc lưu trữ các tài liệu này. Trong trường hợp này, mức phạt hành chính là một giá trị tốt 50-100 (đối với cá nhân) và 400-500 (đối với pháp nhân) SMIC.

pháp luật cấp có quyền xem xét các trường hợp pháp luật tiền tệ vi phạm của cơ quan thuế trong thẩm quyền lãnh thổ của họ. Ngoài ra, như các cơ quan được trao quyền để giám sát việc thực hiện pháp luật về hoạt động ngoại tệ, họ có trách nhiệm vì vi phạm điều khiển ngoại hối.

Dựa trên cơ sở dữ liệu cho việc truy tố, tất cả các cơ quan của cơ quan thuế có nghĩa vụ liên quan đến người dân về trách nhiệm đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối.

Trong trường hợp đặc biệt, đối với hành vi vi phạm các quy tắc tiến hành các hoạt động ngoại hối và cung cấp cho trách nhiệm hình sự. Trách nhiệm này đi kèm với một tổ chức phi lợi nhuận từ bên ngoài của Liên bang Nga một khoản tiền lớn dự trữ ngoại hối, những chất này được ghi có vào tài khoản của một ngân hàng được uỷ quyền tại Liên bang Nga.